中國石化股份公司選出第五屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)
在中央企業(yè)中首家成立了董事會(huì)社會(huì)責(zé)任管理委員會(huì)
5月11日,中國石化股份有限公司2011年度股東大會(huì)在北京召開,會(huì)議由董事長(zhǎng)傅成玉主持。出席會(huì)議的股東、股東授權(quán)代理人審議并以投票表決方式通過了第四屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告、年度利潤(rùn)分配方案等多項(xiàng)議案;選舉產(chǎn)生了中國石化股份公司第五屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員。
股東大會(huì)上,來自境內(nèi)外股東及股東授權(quán)代理人對(duì)公司2011年度在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、履行社會(huì)責(zé)任、股東回報(bào)等方面取得的成績(jī)給予充分肯定,并對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)以及國內(nèi)行業(yè)監(jiān)管政策表示關(guān)注,傅成玉予以詳細(xì)解答。
股份公司第五屆董事會(huì)由15名董事組成,他們是:傅成玉、王天普、張耀倉、章建華、王志剛、蔡希有、曹耀峰、李春光、戴厚良、劉運(yùn)、陳小津、馬蔚華、蔣小明、閻焱、鮑國明。其中傅成玉、張耀倉、曹耀峰、李春光、劉運(yùn)為非執(zhí)行董事,王天普、章建華、王志剛、蔡希有、戴厚良為執(zhí)行董事,陳小津、馬蔚華、蔣小明、閻焱、鮑國明為獨(dú)立非執(zhí)行董事。
股份公司第五屆監(jiān)事會(huì)由9名成員組成,他們是:徐檳、耿禮民、李新建、鄒惠平、康明德、周世良、陳明政、蔣振盈、俞仁明。
在股東大會(huì)上,傅成玉向各位股東、股東授權(quán)代理人報(bào)告了第四屆董事會(huì)的工作。他說,中國石化股份公司第四屆董事會(huì)審時(shí)度勢(shì),積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境,順應(yīng)境內(nèi)外市場(chǎng)變化和自身發(fā)展要求,按照調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的要求,明確將建設(shè)世界一流能源化工公司作為發(fā)展目標(biāo),確定在原有資源戰(zhàn)略、市場(chǎng)戰(zhàn)略、一體化戰(zhàn)略、國際化戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上新增差異化戰(zhàn)略和綠色低碳戰(zhàn)略,更加強(qiáng)調(diào)充分發(fā)揮獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),更加強(qiáng)調(diào)走新型工業(yè)化道路,建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)。目前公司發(fā)展方向明確,目標(biāo)路徑清晰,管理層對(duì)未來發(fā)展充滿信心。
傅成玉希望新一屆董事會(huì)能夠帶領(lǐng)中國石化向著宏偉目標(biāo)不斷邁進(jìn),創(chuàng)造更大的企業(yè)價(jià)值,踐行好“發(fā)展企業(yè)、貢獻(xiàn)國家、回報(bào)股東、服務(wù)社會(huì)、造福員工”的企業(yè)宗旨。
在隨后召開的第五屆董事會(huì)一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)一次會(huì)議上,選舉傅成玉為董事長(zhǎng),王天普、張耀倉為副董事長(zhǎng);選舉徐檳為監(jiān)事會(huì)主席。
第五屆董事會(huì)決定聘任王天普為股份公司總裁,聘任章建華、王志剛、蔡希有、戴厚良為股份公司高級(jí)副總裁,聘任王新華為財(cái)務(wù)總監(jiān),聘任張克華、張海潮、焦方正、雷典武、凌逸群為副總裁,聘任黃文生為董事會(huì)秘書。
傅成玉代表新一屆董事會(huì)向受聘的總裁、高級(jí)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁、董事會(huì)秘書頒發(fā)了聘書,并提出了工作要求。他希望總裁班子在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會(huì)的決策,勇于開拓,努力工作,不辱使命,為中國石化的科學(xué)發(fā)展開創(chuàng)新局面。
第五屆董事會(huì)專門設(shè)立了董事會(huì)社會(huì)責(zé)任管理委員會(huì),這在中央企業(yè)中屬于首家,旨在更好地維護(hù)各利益相關(guān)者的利益,同時(shí)為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境,實(shí)現(xiàn)建設(shè)世界一流能源化工公司的目標(biāo),將中國石化建成“高度負(fù)責(zé)任、高度受尊敬”的企業(yè)。
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